El Instituto Nacional de Desarrollo Social (indesol), dirigió el segundo seminario virtual “Obligaciones de las OSC derivadas de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado)” a fin de informar a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) sobre sus obligaciones y estatutos en prevención de lavado de dinero.
Durante el seminario, participaron María del Carmen Medina, Subcoordinadora en Temas de Transparencia del Grupo de Investigación Análisis y Opinión (GIAO) en coordinación con el Dr David Merino Téllez, Coordinador General del GIAO, quien en su intervención, mencionó que las organizaciones han dejado de lado el tema de lavado de dinero y el marco normativo, por lo que consideró que en coordinación con Indesol generarán un diplomado y procesos de capacitación para que las Organizaciones de la Sociedad Civil de todo el país, cuenten con la información necesaria.
Merino Téllez apuntó que las OSC deben conocer bien los marcos normativos, «eso serviría para que tengan elementos y herramientas que les ayuden a visibilizar su trabajo y el uso de recursos con la transparencia debida».
María del Carmen Medina, señaló la gran importancia que la sociedad civil tiene ante los estatutos y obligaciones por ello mencionó que “el buen manejo de las organizaciones se reflejará al cumplir con las normas de información financiera y las disposiciones fiscales para que la información que proporcionen sea de manera confiable y transparente.”
Finalmente, indicó, la necesidad de una cultura de cumplimiento y de formalización de lavado de dinero entre los miembros de las organizaciones, “a fin de conocer que se debe hacer y los daños que puede causar a la misma por no dar pleno cumplimiento a estas disposiciones”.
Link de acceso al webinar https://www.youtube.com/watch?v=PwlQq71wo3A
Fuente: boletín de prensa www.gob.mx